Einant į kazino gali prireikti paso
Lietuvoje siekiama įteisinti lošimo namų lankytojų registraciją. Jei Seimas patvirtins šį projektą, einant į kazino teks neštis pasą ir pateikti pagrindinius asmens duomenis. Priėmus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) siūlomus Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pataisas, visų kazino lankytojų asmens duomenys – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir asmens kodas – būtų registruojami lošimų namų duomenų bazėje.
Penktadienį šis klausimas buvo aptartas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje. Tačiau įsiplieskus karštoms diskusijoms, prie galutinių išvadų neprieita.
FNTT paskirta perkelti Europos Sąjungos (ES) direktyvos dėl pinigų plovimo prevencijos nuostatas į Lietuvos teisės bazę. Minėtoje direktyvoje teigiama: „valstybės narės reikalauja, kad būtų nustatoma ir patikrinama visų lošimo namų lankytojų, perkančių ar iškeičiančių lošimo žetonų už 2 tūkst. eurų (6,9 tūkst. litų) ar daugiau, tapatybė.“ Ši nuostata – svarbiausia, tačiau numatomi ir kiti prevencijos būdai.
Iš esmės pinigų plovimo prevencija lošimo namuose gali būti vykdoma dviem būdais. Pirmas – kai registruojami asmenys, atliekantys operacijas už daugiau nei 2 tūkst. eurų (6,9 tūkst. litų). Antras – kai registruojamos ne finansinės operacijos, o visų kazino lankytojų duomenys.
Lietuvoje FNTT ketina registruoti visų lankytojų duomenis. Papildomai norima registruoti ir kiekvieną asmenį, kuris išsyk keičia grynuosius pinigus į žetonus (arba atvirkščiai) už 5 tūkst. litų ir daugiau.
Audringi ginčai
FNTT tikina, kad taip norima užkirsti kelią pinigų plovimui. Tačiau verslininkai nieko nenori girdėti apie įtarimus, kad kazino būtų plaunami pinigai, ir teigia, jog įvedus lankytojų registraciją, bus žlugdomas jų verslas.
Lietuvos lošimo operatorių asociacija siūlo registruoti tik asmenis, atliekančius stambias finansines operacijas (už daugiau nei 6,9 tūkst. litų). Verslininkai taip pat siūlo tikrinti visų lankytojų tapatybę. Tačiau jų duomenys neturėtų būti nurašomi ir tvarkomi.
„FNTT siūlymas niekam nenaudingas, o tokios priemonės nei pareigūnams, nei lošimo operatoriams nepadės užtikrinti tariamo pinigų plovimo kazino prevencijos. Be to, nei vienoje ES šalyje nėra taikomas toks dvigubas klientų registravimas“, – komiteto posėdyje kalbėjo „Olympic Casino“ generalinis direktorius Saulius Petravičius.
Pasak jo, pritarus FNTT siūlymams, lošimų operatorius užgriūtų didžiulė našta. Mat turėtų būti registruojami ir tie klientai, kurie užsuka į lošimo namuose esančius barus ar restoranus. „Visus duomenis lošimo operatoriams tektų patiems rinkti ir saugoti. Tam reikalingos papildomos investicijos“, – sakė S.Petravičius.
Be to, lošimo namų vadovai baiminasi, kad privaloma visų lankytojų registracija atbaidys daugelį klientų. „Daugiau nei 60 proc. kazino lankytojų prie lošimo stalų išleidžia ne daugiau 100 litų. Jie ateina ne lošti, o pasilinksminti ir praleisti laiko“, – tikino „Casino Tornado“ direktorius Aleksandras Šiška.
Gina pozicijas
FNTT atsikerta, kad Europos Komisijos direktyvas vykdyti būtina, ir Lietuva, kaip ES narė, negali būti išimtis. Pareigūnų nuomone, kuo griežtesni įstatymai, tuo geriau.
„Pati direktyva siūlo du variantus, tačiau leidžia valstybei taikyti griežtesnius reikalavimus. Be to, viena priemonė – ne tokia efektyvi kaip abi kartu. Pinigų plovimo pavyzdžių mes turime“, – dvigubos registracijos būtinumą komiteto posėdyje įrodinėjo FNTT Teisės ir personalo skyriaus viršininko pavaduotojas Renaldas Žekonis.
Jis pateikė tik vieną iš paprastesnių pinigų plovimo modelių: žmogus, gavęs pinigų iš nusikalstamos veiklos, gali ateiti į lošimo namus su kompanija, išdalyti pinigus sėbrams, kad kiti juos iškeistų į žetonus. Vėliau tas pats asmuo gali žetonus susirinkti, pateikti juos kaip laimėjimą ir išgryninti pinigus.
