Litvanya casino kayıt yasallaştırmak istiyor. Aile bu proje onaylandığı takdirde, casino giden bir pasaport getirecek ve temel kişisel veri sağlamak için. Mali Suçları Araştırma Servisi benimsenmesi (FCIS) Önerilen Anti-Kara Para Aklama Yasası değişiklikleri, tüm casino ziyaretçilerin kişisel bilgilerin - isim, soyadı, konut ve kişisel kimlik numarası - oyun veritabanı kaydı için.
Cuma günü, sorun Seimas Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi toplantısında tartışıldı. Ama canlı tartışma başlattı, hiçbir anlaşmanın nihai sonuçlar.
Avrupa Birliği'ne taşımak için belirlenmiş FCIS (ES) Litvanya yasal çerçevenin kara para aklama hükümlerine Direktifi. Direktif devletler dedi: "Üye Devletler gerektirir, belirlenir ve tüm casino doğrulanması, bir ile satın alma ya da değiştirme kumar fişleri 2 tūkst. EUR (6,9 tbinLTL) veya daha fazla, Kimlik "Bu hüküm, -. En önemli, aynı zamanda diğer korunma yöntemleri sağlar.
Aslında, casinolar para aklanmasının önlenmesine iki şekilde uygulanabilir. İlk - kişi kayıtlı, fazla için işlemler 2 tūkst. EUR (6,9 tbinLTL). İkinci - kaydedilen finansal işlemler, ve tüm casino veri.
FCIS Litvanya tüm trafiği veri kaydı niyetinde. Ayrıca, kayıtlı ve edilecek her kişi, hangi hemen fiş nakit değişiklikler (ya da tam tersi) için 5 bin. milyon ve daha fazla.
Fırtınalı anlaşmazlıkları
FCIS diyor, Bu para aklama önlenmesi amaçlanıyor. Ancak, girişimciler iddiaları hakkında bir şey duymak istemiyorum, casino para aklama olan, ve söyleyin, Bu ziyaretçi kayıt giriş, kendi iş harap olacak.
Litvanya Birliği bu sadece kayıt için bir kumarhane operatörü sunuyor, büyük ölçekli mali işlemlerini yapmak (fazla için 6,9 bin. LTL). Girişimciler ayrıca önerdiği tüm ziyaretçilerin kimlik. Ancak, veri transkripsiyonu ve işlenmiş olmalıdır.
Kimseye işe yaramaz "FCIS teklif, ancak bu önlemlerin ne memurudur, kumar operatörleri iddia edilen kara para aklama casino Önleme ulaşmak için başarısız olur daha. Be, Bir AB ülkesinden daha müşterilerinin bu tür ikili kayıt kapsamına girmez ', - Bir komite işitme, "Casino CEO'su Saul Petravičius.
Onun sözleriyle, Teklif FCIS onayı, oyun operatörü büyük bir yük başına gelmek. Mat kaydedilmeli ve bu müşterilerin, kim bar ya da restoranlar casino ziyaret etti. "Veri tüm kumar operatörleri kendilerini toplamak ve depolamak olacaktır. Bu "ek yatırım gerektirir, - S. Petravičius Said'in.
Be, Casino yöneticileri korku, Tüm ziyaretçilerin zorunlu kayıt birçok müşteriye caydırmak için bu. In "Daugiau 60 yüzde. casino masaları fazla harcama 100 LTL. Onlar oynamaya gelmez, ve "eğlenmek ve vakit geçirmek için, - Tikino "Casino Tornado" Aleksandras direktorius patlama.
Savundu
FCIS yanıt, Bu yürütmek için gerekli olan Avrupa Komisyonu Direktifleri, ve Litvanya, AB üyesi olarak, bir istisna olamaz. O düşünüyor, daha sıkı yasalar, daha iyi.
"Direktif kendisi iki seçenek sunuyor, ancak devletin daha sıkı şartlara empoze sağlar. Be, Bir araç - hem de birlikte kadar etkili değil. Kara para aklama örnekleri, biz "var, - Çift kayıt kurul toplantısı için ihtiyaç FCIS Hukuk ve Personel Dairesi Başkan Yardımcısı Renaldas Žekonis savundu.
O, kara para aklama basit modeller sadece biri yaptı: adam, suç faaliyetlerinden para aldı, şirket ile casino gelemez, suç için para dağıtmak için, Bu çipleri dönüştürülür başkalarının. Daha sonra aynı kişi belirteçleri toplayabilirsiniz, onları kazanmak ve nakit için.
Paul
21st Haziran, 11
Için, Ben triobetej kadar ÖS, Internet, Böyle çeşitli Giriş o kadar gerek, Kurios meslekten olmayanlar alır. Canlı casino bir kumar olduğunu, olmak, Şimdi büyük ikramiye alabilirsiniz, Bu Mesajı organize değil
de