Lazybos.net

ลิทัวเนียพยายามที่จะปฎิบัติตามกฎหมายคาสิโนการลงทะเบียน. หากได้รับอนุมัติจาก Seimas ของโครงการ, จะไปคาสิโนจะนำหนังสือเดินทางและเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน. การยอมรับการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางการเงินการบริการ (FCIS) Anti - Money เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการฟอก, ผู้เข้าชมทั้งหมดคาสิโนข้อมูลส่วนตัว -- ชื่อ, ชื่อ, ถิ่นที่อยู่และหมายเลขบัตรประจำตัวส่วนบุคคล -- บันทึกบ้านเล่นการพนันในฐานข้อมูล.

Penktadienį šis klausimas buvo aptartas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje. Tačiau įsiplieskus karštoms diskusijoms, prie galutinių išvadų neprieita.

FNTT paskirta perkelti Europos Sąjungos (ES) direktyvos dėl pinigų plovimo prevencijos nuostatas į Lietuvos teisės bazę. Minėtoje direktyvoje teigiama: „valstybės narės reikalauja, kad būtų nustatoma ir patikrinama visų lošimo namų lankytojų, perkančių ar iškeičiančių lošimo žetonų už 2 tūkst. EUR (6,9 t�พันLTL) ar daugiau, tapatybė.“ Ši nuostata – svarbiausia, tačiau numatomi ir kiti prevencijos būdai.

Iš esmės pinigų plovimo prevencija lošimo namuose gali būti vykdoma dviem būdais. Pirmas – kai registruojami asmenys, atliekantys operacijas už daugiau nei 2 tūkst. EUR (6,9 t�พันLTL). Antras – kai registruojamos ne finansinės operacijos, o visų kazino lankytojų duomenys.

Lietuvoje FNTT ketina registruoti visų lankytojų duomenis. Papildomai norima registruoti ir kiekvieną asmenį, kuris išsyk keičia grynuosius pinigus į žetonus (arba atvirkščiai) สำหรับการ 5 พัน. litų ir daugiau.

Audringi ginčai

FNTT tikina, kad taip norima užkirsti kelią pinigų plovimui. Tačiau verslininkai nieko nenori girdėti apie įtarimus, kad kazino būtų plaunami pinigai, ir teigia, jog įvedus lankytojų registraciją, bus žlugdomas jų verslas.

Lietuvos lošimo operatorių asociacija siūlo registruoti tik asmenis, atliekančius stambias finansines operacijas (už daugiau nei 6,9 พัน. LTL). Verslininkai taip pat siūlo tikrinti visų lankytojų tapatybę. Tačiau jų duomenys neturėtų būti nurašomi ir tvarkomi.

„FNTT siūlymas niekam nenaudingas, o tokios priemonės nei pareigūnams, nei lošimo operatoriams nepadės užtikrinti tariamo pinigų plovimo kazino prevencijos. เป็นของ, nei vienoje ES šalyje nėra taikomas toks dvigubas klientų registravimas“, – komiteto posėdyje kalbėjo „Olympic Casino“ generalinis direktorius Saulius Petravičius.

Pasak jo, pritarus FNTT siūlymams, lošimų operatorius užgriūtų didžiulė našta. Mat turėtų būti registruojami ir tie klientai, kurie užsuka į lošimo namuose esančius barus ar restoranus. „Visus duomenis lošimo operatoriams tektų patiems rinkti ir saugoti. Tam reikalingos papildomos investicijos“, – sakė S.Petravičius.

เป็นของ, lošimo namų vadovai baiminasi, kad privaloma visų lankytojų registracija atbaidys daugelį klientų. „Daugiau nei 60 เปอร์เซ็นต์. kazino lankytojų prie lošimo stalų išleidžia ne daugiau 100 LTL. Jie ateina ne lošti, o pasilinksminti ir praleisti laiko“, – tikino „Casino Tornado“ direktorius Aleksandras Šiška.

Gina pozicijas

FNTT atsikerta, kad Europos Komisijos direktyvas vykdyti būtina, ir Lietuva, kaip ES narė, negali būti išimtis. Pareigūnų nuomone, kuo griežtesni įstatymai, tuo geriau.

„Pati direktyva siūlo du variantus, tačiau leidžia valstybei taikyti griežtesnius reikalavimus. เป็นของ, viena priemonė – ne tokia efektyvi kaip abi kartu. Pinigų plovimo pavyzdžių mes turime“, – dvigubos registracijos būtinumą komiteto posėdyje įrodinėjo FNTT Teisės ir personalo skyriaus viršininko pavaduotojas Renaldas Žekonis.

Jis pateikė tik vieną iš paprastesnių pinigų plovimo modelių: žmogus, gavęs pinigų iš nusikalstamos veiklos, gali ateiti į lošimo namus su kompanija, išdalyti pinigus sėbrams, kad kiti juos iškeistų į žetonus. Vėliau tas pats asmuo gali žetonus susirinkti, pateikti juos kaip laimėjimą ir išgryninti pinigus.