Lazybos.net

Lithuania inataka kuhalalisha casino usajili. Kama jamaa ni kupitishwa na mradi, kwenda casino itakuwa na kubeba pasipoti na kutoa taarifa binafsi za msingi. utumiaji wa Huduma za Fedha Uhalifu ya Upelelezi (FNTT) mapendekezo ya Kupambana na pesa chafu Sheria ya marekebisho, casino wageni wote binafsi data - jina, jina la mwisho, makazi na idadi utambuzi - rekodi ya michezo ya kubahatisha database.

Siku ya Ijumaa, Suala hilo lilijadiliwa katika Bunge juu ya Usalama wa Taifa na Kamati ya Ulinzi na mkutano. Hata hivyo, mjadala mkali ulizuka, mahitimisho ya mwisho ya hakuna makubaliano.

FCIS kuteuliwa kwa hoja ya Umoja wa Ulaya (ES) Maelekezo juu ya masharti ya kujihusisha na fedha ya mfumo wa kisheria Kilithuania. Direktiv majimbo: "Medlemsstaterna atalitaka, kuangaliwa na kuhakikiwa wote casino, kununua au chips kubadilishana kamari na 2 tūkst. EUR (6,9 t�elfuLTL) au zaidi, utambulisho "Hii utoaji -. muhimu, Hata hivyo, utabiri na wengine mbinu za kujikinga.

Katika kanuni, kuzuia pesa chafu katika kasinon unaweza kutekelezwa kwa njia mbili. kwanza - wakati wa usajili watu, kufanya shughuli kwa zaidi ya 2 tūkst. EUR (6,9 t�elfuLTL). Pili - wakati shughuli za fedha ni kumbukumbu katika, na data casino wote.

FCIS Lithuania inatarajia kusajili wageni wote data. Aidha, unataka kujiandikisha na kila mtu, ambayo ni mara moja kubadilisha fedha katika chips (au kinyume chake) Usi 5 elfu. milioni na zaidi.

Passionate migogoro

FNTT tikina, kwamba una lengo la kuzuia pesa chafu. Hata hivyo, biashara hawataki kusikia chochote kuhusu madai, casino ni pesa chafu, na madai, kuanzishwa kwa usajili wa wageni, biashara zao vitaharibika.

Lithuania inatoa casino operators chama kusajiliwa watu tu, kutekeleza kwa kiasi kikubwa shughuli za fedha (kwa zaidi ya 6,9 elfu. LTL). Wajasiriamali pia unaonyesha kwamba utambulisho wa wageni. Hata hivyo, data zao lazima transcribed na kusindika.

"Hakufai FCIS sadaka ya mtu yeyote, vile hatua ya viongozi wa, kuliko kamari operators kushindwa kufikia madai ya fedha kasinon kuzuia biashara haramu. Kuwa na, ya moja EU nchi si chini ya usajili mbili ya wateja, - Kusikia kamati, "Casino Mkurugenzi Mtendaji wa Sauli Petravičius.

Alisema, idhini ya FCIS mapendekezo, casino operator msiba mzigo mkubwa. Kwa maana kwa kuwa kumbukumbu na wale wateja, ambaye alitembelea casino katika baa na migahawa. "Data zote ni kamari operators ingekuwa kukusanya na kuhifadhi yao wenyewe. Inahitaji uwekezaji zaidi ", - Said S.Petravičius.

Kuwa na, casino watendaji hofu, usajili wa lazima wa wageni kuzuia wateja wengi. Zaidi ya 60 asilimia. casino michezo ya kubahatisha meza ya kutumia tena 100 LTL. Hawana kuja kucheza, na kuwa na furaha na kutumia muda ", - Uhakika Tornado Casino mkurugenzi Alexander Šiška.

Gina pozicijas

FNTT atsikerta, Tume ya Ulaya maelekezo muhimu ya kutekeleza, Lithuania ina, kama mwanachama wa EU, hawezi kuwa ubaguzi. Viongozi kufikiria, masharti magumu zaidi sheria, bora.

"Direktivet yenyewe hutoa chaguzi mbili kwa ajili ya, lakini inaruhusu hali ya kulazimisha masharti magumu na mahitaji zaidi. Kuwa na, kipimo kimoja - si kama ufanisi kama wote pamoja. Mifano ya kujihusisha na fedha, tuna ", – dvigubos registracijos būtinumą komiteto posėdyje įrodinėjo FNTT Teisės ir personalo skyriaus viršininko pavaduotojas Renaldas Žekonis.

Jis pateikė tik vieną iš paprastesnių pinigų plovimo modelių: žmogus, gavęs pinigų iš nusikalstamos veiklos, gali ateiti į lošimo namus su kompanija, išdalyti pinigus sėbrams, kad kiti juos iškeistų į žetonus. Vėliau tas pats asmuo gali žetonus susirinkti, pateikti juos kaip laimėjimą ir išgryninti pinigus.