Lazybos.net

Litwa dąży do legalizacji Rejestracja w kasynie. Jeśli rodzina jest zatwierdzony przez projekt, przechodząc do kasyna będą musiały posiadać paszport oraz do podania podstawowych danych osobowych. Przyjęcie Financial Service Badania Przestępczości (FCIS) proponowanych Anti-Money zmiany ustawy o praniu, wszystkich odwiedzających kasyna dane osobowe - imię, nazwisko, zamieszkania i osobisty numer identyfikacyjny - do rekordu bazy danych gry.

W piątek, o tym problemie przez Sejm Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony spotkanie Komitetu. Ale zaczęli porywający debaty, wnioski końcowe porozumienie nie.

FCIS wyznaczone, aby przejść Unii Europejskiej (ES) Dyrektywy w sprawie prania pieniędzy przepisów ram prawnych Litwy. Powyższe dyrektywy stanowi,: "Państwa członkowskie wymagają,, do ustalenia i zweryfikowała wszystkie kasyna, zakupu lub wymieniają żetony do gry 2 tūkst. EUR (6,9 t�tysLTL) lub więcej, tożsamości "Przepis ten -. najważniejszych, ale również dla innych metod zapobiegania.

W istocie, zapobiegania praniu brudnych pieniędzy w kasynach mogą być realizowane na dwa sposoby. Po pierwsze - ludzie są zarejestrowanymi, wykonywania operacji na więcej niż 2 tūkst. EUR (6,9 t�tysLTL). Drugi - transakcje finansowe rejestrowane w, i wszystkie dane kasyno.

FCIS Litwa zamierza rejestrować wszystkich odwiedzających do danych. Ponadto, aby się zarejestrować i każdej osoby, który natychmiast zmienia gotówki w chipy (lub odwrotnie) dla 5 tys. i więcej milionów.

Stormy sporów

FCIS mówi, która ma na celu zapobieganie praniu pieniędzy. Jednak przedsiębiorcy nie chcą słyszeć nic o zarzuty, kasyno z praniem pieniędzy, i roszczeń, że wprowadzenie rejestracja zwiedzających, zostanie zniszczona ich działalności.

Litewski kasyno operatorów stowarzyszenie oferuje rejestrację jedynie do osób, przeprowadzenie na szeroką skalę operacji finansowych (więcej niż 6,9 tys. LTL). Przedsiębiorcy sugerują również, że tożsamość wszystkich odwiedzających. Niemniej jednak, ich dane powinny być spisane i przetworzone.

"FCIS oferta bezużyteczne dla każdego, lecz środki te nie urzędników, niż operatorów gier hazardowych nie uda się osiągnąć domniemanego prania pieniędzy Zapobieganie kasyno. Be do, niż jednym kraju UE nie objętych dual rejestracji klientów, - Przesłuchania komisji, "Casino CEO Saul Petravičius.

W jego słowa, zatwierdzenia propozycji FCIS, operatora gier spotka ogromne obciążenie. Mat powinny być rejestrowane i tych klientów,, który odwiedził kasyno w barach i restauracjach. "Wszyscy operatorzy hazardu w danych, same się do gromadzenia i przechowywania. Będzie to wymagać dodatkowych inwestycji ", - Powiedział pan Petravičius.

Be do, Kierownictwo Casino strach, że obowiązkowej rejestracji wszystkich odwiedzających zniechęcają wielu klientów. "Daugiau w 60 proc. stoły do ​​gry w kasynie, goście spędzają więcej niż 100 LTL. Nie przychodzą do gry, i dobrze się bawić i spędzać czas ", - Tikino "Tornado Casino" Aleksandras direktorius grzywka.

Broni

Odpowiedzi FCIS, dyrektyw Komisji Europejskiej niezbędne do wykonywania, Litwa jest, jako członek UE, nie może być wyjątkiem. Urzędnicy opinię, bardziej rygorystyczne przepisy ustawowe, lepiej.

"W samej dyrektywie oferuje dwie możliwości, ale pozwala państwu bardziej surowe wymagania. Be do, jedno narzędzie - nie tak skuteczny jak oba razem. Przykłady prania brudnych pieniędzy, mamy ", - Potrzeba dwa posiedzenia komitetu Rejestracja argumentował FCIS prawne i Departament Kadr Zastępca Szefa Renaldas Žekonis.

Zrobił tylko jeden z najprostszych modeli z praniem brudnych pieniędzy: jeden, otrzymał żadnych pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej, może przyjść do firmy kasyno, do dystrybucji pieniędzy do konfederacji, inni, że są one przeliczane na żetony. Później, że ta sama osoba może zbierać tokeny, prezentować je jako wygrać środków pieniężnych i ich.