Lazybos.net

Litouwen streeft naar legalisering van casino registratie. Als de familie dit project goedgekeurd, naar het casino zal een paspoort en de fundamentele persoonlijke gegevens te verstrekken. De goedkeuring van de Financial Crime Investigation Dienst (FCIS) siūlomus Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pataisas, visų kazino lankytojų asmens duomenys – vardas, pavardė, verblijf en persoonlijke identificatienummer - aan gaming database record.

Op vrijdag werd de kwestie besproken tijdens de Seimas Nationale Veiligheid en Defensie vergadering van het comite. Maar begon levendig debat, de eindconclusies van geen overeenkomst.

FCIS aangewezen om de Europese Unie te (ES) direktyvos dėl pinigų plovimo prevencijos nuostatas į Lietuvos teisės bazę. Minėtoje direktyvoje teigiama: "De lidstaten verplichten, te bepalen en controleerde alle casino, aankoop of ruil speelpenningen met een 2 tūkst. EUR (6,9 t�duizendLTL) of meer, Identiteit "Deze bepaling -. De meest belangrijke, maar biedt ook voor andere preventiemethoden.

In wezen kan het voorkomen van het witwassen van geld in casino's worden uitgevoerd op twee manieren. Eerste - mensen zijn geregistreerd, het uitvoeren van bewerkingen voor meer dan 2 tūkst. EUR (6,9 t�duizendLTL). De tweede - de financiële transacties opgenomen in de, en alle casino data.

FCIS Litouwen is voornemens te registreren alle verkeersgegevens. Daarnaast worden geregistreerd en elke persoon, die onmiddellijk verandert de cash in je chips (of vice versa) voor 5 duizend. miljoen en meer.

Stormy geschillen

FCIS zegt, dat is gericht op het voorkomen van het witwassen van geld. Echter, ondernemers niet willen niets over de beschuldigingen te horen, het casino is het witwassen van geld, en zeggen, dat de invoering van registratie van bezoekers, zal worden geruïneerd hun bedrijf.

Litouwse Association biedt een exploitant van casino's om alleen te registreren die, het uitvoeren van grootschalige financiële transacties (voor meer dan 6,9 duizend. LTL). Ondernemers suggereert ook dat de identiteit van alle bezoekers. Tačiau jų duomenys neturėtų būti nurašomi ir tvarkomi.

„FNTT siūlymas niekam nenaudingas, o tokios priemonės nei pareigūnams, dan gokken operators zullen voldoen aan de vermeende witwassen van geld casino preventie te bereiken. Te, dan een EU-land niet onder een dergelijke dubbele registratie van klanten ', - Een commissie horen, "Casino CEO Saul Petravičius.

In zijn woorden, goedkeuring van de voorstellen FCIS, gaming operator overkomen een enorme last. Mat moet worden geregistreerd en dat deze klanten, die een bezoek aan het casino in bars of restaurants. "Alle gokken bedrijven in de gegevens zelf zou zijn om te verzamelen en op te slaan. Dit vergt extra investeringen ", - Said S. Petravičius.

Te, Casino leidinggevenden angst, dat de verplichte registratie van alle bezoekers aan veel klanten af ​​te schrikken. "Daugiau in 60 procent. casino speeltafels om niet meer te besteden 100 LTL. Ze komen niet om te spelen, en plezier te hebben en besteden tijd ", - Tikino "Casino Tornado" Aleksandras direktorius pony.

Verdedigt

FCIS reacties, dat de Europese Commissie richtlijnen nodig zijn voor het uitvoeren van, en Litouwen, als een lid van de EU, kunnen niet een uitzondering. Hij beschouwt, strengere wetten, hoe beter.

"De richtlijn zelf biedt twee opties, maar laat de staat om strengere eisen. Te, Een instrument - niet zo effectief als beide samen. Voorbeelden van het witwassen van geld, we hebben ", - De behoefte aan dual registratie vergadering van het comite stelde FCIS juridische en afdeling Personeelszaken Deputy Chief Renaldas Žekonis.

Hij maakte slechts een van de eenvoudigste modellen van het witwassen van geld: man, ontvangen geen geld van criminele activiteiten, kan komen om het casino met het bedrijf, te verdelen het geld aan medeplichtige, anderen dat zij worden omgezet in chips. Later kan dat dezelfde persoon te verzamelen tokens, voor hen om te winnen en uitbetalen.