Lazybos.net

La Lituania cerca di legalizzare registrazione casinò. Se una famiglia è stato approvato il progetto, andare al casinò dovranno portare un passaporto e di fornire i dati personali di base. Priėmus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FCIS) siūlomus Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pataisas, visų kazino lankytojų asmens duomenys – vardas, pavardė, residenza e numero di identificazione personale - al record del database di gioco.

Penktadienį šis klausimas buvo aptartas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje. Tačiau įsiplieskus karštoms diskusijoms, prie galutinių išvadų neprieita.

FNTT paskirta perkelti Europos Sąjungos (ES) direktyvos dėl pinigų plovimo prevencijos nuostatas į Lietuvos teisės bazę. Minėtoje direktyvoje teigiama: "Gli Stati membri impongono, da determinare e verificato tutte casinò, acquisti o venda gettoni da gioco di uno 2 tūkst. EUR (6,9 t�milleLTL) o più, Identità "Tale disposizione -. Il più importante, ma prevede anche altri metodi di prevenzione.

In sostanza, la prevenzione del riciclaggio di denaro nei casinò può essere implementato in due modi. In primo luogo - le persone sono registrati, l'esecuzione delle operazioni per più di 2 tūkst. EUR (6,9 t�milleLTL). Il secondo - le operazioni finanziarie iscritte al, e tutti i casinò dati.

FCIS Lituania intende registrare tutti i dati sul traffico. Papildomai norima registruoti ir kiekvieną asmenį, kuris išsyk keičia grynuosius pinigus į žetonus (arba atvirkščiai) už 5 mille. litų ir daugiau.

Audringi ginčai

FNTT tikina, kad taip norima užkirsti kelią pinigų plovimui. Tačiau verslininkai nieko nenori girdėti apie įtarimus, kad kazino būtų plaunami pinigai, ir teigia, jog įvedus lankytojų registraciją, sarà rovinato il loro business.

Lituano associazione offre un operatore di casinò a registrare solo quelli, realizzazione di operazioni finanziarie su larga scala (per più di 6,9 mille. LTL). Gli imprenditori suggerisce anche che l'identità di tutti i visitatori. Tačiau jų duomenys neturėtų būti nurašomi ir tvarkomi.

„FNTT siūlymas niekam nenaudingas, o tokios priemonės nei pareigūnams, nei lošimo operatoriams nepadės užtikrinti tariamo pinigų plovimo kazino prevencijos. Essere a, nei vienoje ES šalyje nėra taikomas toks dvigubas klientų registravimas“, - Una procedura di consultazione, "Casino CEO Saul Petravičius.

Nelle sue parole, approvazione delle proposte FCIS, operatore di gioco capitare a un peso enorme. Mat devono essere registrate e quelle clienti, kurie užsuka į lošimo namuose esančius barus ar restoranus. „Visus duomenis lošimo operatoriams tektų patiems rinkti ir saugoti. Ciò richiede investimenti aggiuntivi ", - Ha detto S. Petravičius.

Essere a, Dirigenti del casinò paura, kad privaloma visų lankytojų registracija atbaidys daugelį klientų. „Daugiau nei 60 per cento. tavoli da gioco del casinò di spendere non più 100 LTL. Essi non vengono a giocare, e per divertirsi e passare il tempo ", – tikino „Casino Tornado“ direktorius Aleksandras Šiška.

Gina pozicijas

FNTT atsikerta, che le direttive della Commissione Europea necessario effettuare, e Lituania, come membro della UE, non può essere un'eccezione. Egli considera, leggi più severe, il migliore.

"La stessa direttiva offre due opzioni, ma permette allo Stato di imporre requisiti più rigorosi. Essere a, viena priemonė – ne tokia efektyvi kaip abi kartu. Pinigų plovimo pavyzdžių mes turime“, – dvigubos registracijos būtinumą komiteto posėdyje įrodinėjo FNTT Teisės ir personalo skyriaus viršininko pavaduotojas Renaldas Žekonis.

Ha fatto solo uno dei modelli più semplici di riciclaggio di denaro: uomo, ricevuto denaro proveniente da attività criminali, può venire al casinò con la società, per distribuire i soldi a complice, altri che essi siano convertiti in gettoni. Vėliau tas pats asmuo gali žetonus susirinkti, pateikti juos kaip laimėjimą ir išgryninti pinigus.