Lazybos.net

Litháen er leitast við að lögleiða spilavíti skráningu. Ef fjölskyldan er samþykkt af verkefninu, að fara í spilavíti verður að bera vegabréf og að veita persónulegar upplýsingar. Samþykkt Financial afbrotamálefni rannsóknarnefnd Service (FCIS) fyrirhugaðar Anti-peningaþvætti lögum breytingar, öll casino gestir persónuleg gögn - nafn, Eftirnafn, búsetu og kennitala - til að taka gaming gagnagrunn.

Á föstudaginn, var málið rætt á Alþingi á National öryggis-og varnarstefnu fundurinn. Hins vegar, hituð umræðu brutust út, endanlega niðurstöður ekki samkomulag.

FCIS ráðinn til að færa Evrópusambandið (ES) Tilskipun um peningaþvætti ákvæði Litháen lagaramma. Það tilskipun segir: "Aðildarríkin skulu krefjast þess, að ákvarða og staðfesta allt spilavíti, kaupa eða skipti fjárhættuspil franskar með 2 tūkst. EUR (6,9 t�þúsundLTL) eða meira, auðkenni "Þetta ákvæði -. mikilvægasta, þó spá og aðrar forvarnir aðferðir.

Í raun er hægt að koma í veg fyrir peningaþvætti í spilavítum koma til framkvæmda á tvo vegu. Fyrsta - þegar skráð einstaklingar, framkvæma aðgerðir í meira en 2 tūkst. EUR (6,9 t�þúsundLTL). Í öðru lagi - þegar fjárhagsleg viðskipti eru skráð á, og öll casino gögn.

FCIS Litháen ætlar að skrá alla gesti til að gögn. Að auki, þú vilt að skrá sig og hver maður, sem er í einu breytast reiðufé í flögum (eða öfugt) þegar 5 þúsund. milljónir og meira.

Ástríðufullur deilur

FNTT tikina, sem er ætlað að koma í veg fyrir peningaþvætti. Hins vegar fyrirtæki vilja ekki að heyra neitt um ásakanir, spilavítinu er peningaþvætti, og kröfur, kynning á skráningu gestir, fyrirtæki þeirra verða úti.

Litháen býður upp spilavíti rekstraraðila félag skráð aðeins einstaklingum, framkvæmd stærri fjárhagsfærslur (fyrir meira en 6,9 þúsund. LTL). Atvinnurekendur bendir einnig á að hver öllum gestum. Hins vegar ætti gögn þeirra vera vélritað og unnar.

"Gagnslaus til að einhver bjóða FCIS, slík aðgerð til embættismanna, en fjárhættuspil rekstraraðila mun mistakast að ná meint peningaþvætti forvarnir spilavítum. Vertu til, en eitt ESB land eru ekki háð tvöfalda skráningu viðskiptavina ", - Nefnd heyrn, "Casino forstjóri Sál Petravičius.

Í orðum hans, samþykki tillögur FCIS, Casino rekstraraðila hendir mikla byrði. Þar að skrá og þá viðskiptavini, sem heimsótti spilavíti í börum og veitingahúsum. "Öll gögn er fjárhættuspil rekstraraðila væri að safna og geyma eigin. Það þarf fleiri fjárfestingar ", - Sagði S.Petravičius.

Vertu til, casino stjórnendur óttast, nauðsynlegur skráning allra gestir hindra marga viðskiptavini. Meira en 60 prósent. casino gaming töflur til að eyða ekki meira 100 LTL. Þeir koma ekki að spila, og að hafa gaman og eyða tíma ", - Fullvissaði Casino Tornado leikstjóri Alexander Šiška.

Gina pozicijas

FCIS svör, Evrópu tilskipanir framkvæmdastjórnarinnar eru nauðsynlegar til að framkvæma, Litháen hefur, sem aðild að ESB, getur ekki verið undantekning. Embættismenn í huga, strangari lög, betri.

"Tilskipun sjálft býður upp á tvo valkosti fyrir, en gerir ríkið til að setja strangari kröfur. Vertu til, einn mælikvarði - ekki eins áhrifaríkar og bæði saman. Dæmi um peningaþvætti, höfum við ", - Þörf fyrir tveggja skráningu fundurinn taldi FCIS lögfræði og starfsfólk Department staðgengill höfðingi Renaldas Žekonis.

Hann gerði aðeins eitt af einföldustu gerðir af peningaþvætti: einn, fær peninga frá glæpastarfsemi, getur komið í spilavítinu við fyrirtæki, vitorðsmaður að dreifa peninga, aðrir sem þeir eru skipst í flögum. Seinna, að sami maður getur safna tákn, kynna þeim sem verðlaunafé og fé.