Litvánia célja, hogy legalizálja kaszinó regisztráció. Ha a család jóváhagyta ezt a projektet, megy a kaszinó hozza az útlevelet, és hogy az alapvető személyes adatokat. Elfogadása a pénzügyi bűncselekmények Nyomozó Szolgálat (FCIS) A javasolt pénzmosás elleni törvény módosítását, kaszinók látogatók személyes adatok - név, vezetéknév, tartózkodást és a személyi azonosító számot - felvétel játék adatbázis.
Pénteken, a kérdést vitatták meg a Seimas Nemzetbiztonsági és Védelmi Bizottság ülése. De kezdett élénk vita, A végső következtetések nem született megállapodás.
FCIS kijelölt mozgatni az Európai Unió (ES) Irányelv a pénzmosásról szóló rendelkezései a litván jogi keret. Az említett irányelv előírja,: "A tagállamok előírják,, meg kell határozni és ellenőrizni a kaszinók, vásárlására vagy cserélnek szerencsejáték-zsetonokat 2 tūkst. EUR (6,9 tezerLTL) vagy több, Identitását. "Ez a rendelkezés - a legfontosabb, de azt is előírja, más megelőző módszerek.
Lényegében, pénzmosás megelőzése a kaszinókban lehet megvalósítani kétféleképpen. Először - az emberek regisztrálva, végző műveletek több, mint 2 tūkst. EUR (6,9 tezerLTL). A második - a pénzügyi tranzakciók nyilvántartása a, és a kaszinók adatok.
FCIS Litvánia kívánja rögzíteni az összes forgalmi adatok. Emellett meg kell jegyezni, és minden személy, mely azonnal megváltoztatja a cash a chips (vagy fordítva) a 5 ezer. millió és több.
Viharos viták
FCIS szerint, hogy célja a pénzmosás megelőzése. Azonban a vállalkozók nem akarnak hallani semmit a vádakat, A kaszinó a pénzmosás, és azt mondják, hogy a bevezetése regisztráció a látogatók, majd tönkre üzleti.
Litván Egyesület kínál egy kaszinó üzemeltetője regisztrálni csak azokat a, végző nagy pénzügyi tranzakciók (több mint 6,9 ezer. LTL). A vállalkozók azt is javasolja, hogy az identitás minden látogató. Azonban az adatokat kell átírni és feldolgozott.
"FCIS kínál haszontalan bárkinek, de ezek az intézkedések nem tisztek, mint a szerencsejáték-szolgáltatók nem fogják elérni az állítólagos pénzmosás megelőzése kaszinó. Be kell, mint egy EU-országban nem terjednek ki az ilyen kettős regisztráció az ügyfelek, - A bizottság tárgyalás "Casino vezérigazgatója Saul Petravičius.
Az ő szavai, jóváhagyása javaslatok FCIS, játék üzemeltető történik egy hatalmas terhet. Mat kell jegyezni, és az ügyfelek, aki ellátogatott a kaszinó bárokban vagy éttermekben. "Minden szerencsejáték szolgáltatók magukra az adatokra lenne összegyűjteni és tárolni. Ehhez az szükséges, további beruházásokat ", - Mondta S. Petravičius.
Be kell, Casino vezetők félelme, hogy a kötelező nyilvántartásba vételt az összes látogató megakadályozására sok ügyfél. "Daugiau a 60 százalék. kaszinó táblázatok nem költenek többet 100 LTL. Nem jönnek játszani, valamint a szórakozás és időt ", - Tikino "Casino Tornado" Aleksandras direktorius frufru.
Védi
FCIS válaszok, hogy az Európai Bizottság irányelv végrehajtásához szükséges, és Litvánia, tagjaként az EU, nem lehet kivétel. Úgy véli,, szigorúbb törvényeket, a jobb.
"Maga az irányelv is kétféle lehetőség, de lehetővé teszi az állam szigorúbb követelményeket. Be kell, Egy eszköz - nem olyan hatékony, mint a két egymáshoz. Példák a pénzmosás, a mi ", - Annak szükségességét, hogy kettős regisztráció bizottsági ülésen azzal érvelt, FCIS jogi és személyzeti osztály helyettes Renaldas Žekonis.
Ő csak az egyik legegyszerűbb modell a pénzmosás: férfi, kapott pénzt bűncselekmények, jöhet, hogy a kaszinó a cég, szétosztani a pénzt, hogy bűntársa, mások, hogy át chipek. Később, hogy ugyanaz a személy gyűjthet tokenek, számukra, hogy nyerni, és cash out.
Paul
21st június, 11
A, vagyok akár triobetej, Internet, így nem kell ilyen sokszínű bemutatása, Kurios veszi a laikusok. Élő kaszinó szerencsejáték, kell, hogy, Most kap nagy bónuszok, ez nem szervezi meg a Go
A