Lazybos.net

Litva želi legalizirati casino registracije. Ako obitelj odobrila ovaj projekt, ide u casino će donijeti putovnicu i pružiti osnovne osobne podatke. Usvajanje financijskog kriminalističke službe (FCIS) predloženi za sprječavanje pranja novca Zakon o izmjenama i dopunama, sve casino posjetitelja osobnih podataka - ime, prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj - za snimanje igre podataka.

U petak, pitanje je razmatran na Seimas nacionalne sigurnosti i obrane sjednici Odbora. No, počeo raspravu duhovit, konačne zaključke bez ugovora.

FCIS određena za kretanje u Europsku uniju (ES) Direktiva o pranju novca odredbama okviru litavskog pravne. Spomenute Direktive države: "Države članice će zahtijevati, treba utvrditi i potvrditi sve casino, kupnju ili zamjenu kockanje čips s 2 tūkst. EUR (6,9 t�tisućaLTL) ili više, Identitet "Ova odredba -. Najvažniji, ali također pruža i za druge metode za sprjecavanje.

U biti, sprječavanje pranja novca u kasinima može biti implementiran na dva načina. Prvo - ljudi su registrirani, obavljanje poslova za više od 2 tūkst. EUR (6,9 t�tisućaLTL). Drugi - financijske transakcije knjiže se po, i svi casino podataka.

FCIS Litva namjerava snimiti sve podatke o prometu. Osim toga, kako biti registrirani i svaka osoba, koji je odmah mijenja u gotovini u žetone (ili obrnuto) za 5 tisuća. milijuna kuna i više.

Olujne sporova

FCIS kaže, koji je usmjeren na sprečavanje pranja novca. Međutim, poduzetnici ne žele čuti ništa o optužbama, casino je pranje novca, i reci, da je uvođenje registracije posjetitelja, će biti srušene svoje poslovne.

Litvanski Udruga nudi casino operatera za registraciju samo one, obavljanje velike financijske transakcije (za više od 6,9 tisuća. LTL). Poduzetnici također sugerira da je identitet svih posjetitelja. Međutim, njihova podaci bi trebali biti prepisani i obrađivati.

"FCIS nudi beskorisno svima, ali takve mjere nisu ni službenici, od kockanje operateri će uspjeti ostvariti navodni novca sprječavanje pranja casino. Biti, od jedne države EU-a koje nisu obuhvaćene kao dual registraciju kupaca, - Odbor za sluh, "Casino izvršni direktor Šaul Petravičius.

Prema njegovim riječima, odobrenje prijedloga FCIS, igre operater zadesiti veliki teret. Matej bi trebao biti snimljen i onih kupaca, koji je posjetio kasino u barovima ili restoranima. "Sve kockanje operatori u podatke koji se bi se prikupiti i pohraniti. To zahtijeva dodatna ulaganja ", - Rekao je S. Petravičius.

Biti, Casino rukovoditelji strah, da obvezno registracije svih posjetitelja da bi odvratile mnoge kupce. "Daugiau u 60 posto. casino igre tablice potrošiti više 100 LTL. Oni ne dolaze igrati, i kako se zabaviti i provesti vrijeme ", - Tikino "Casino Tornado" Aleksandras direktorius šiške.

Brani

FCIS odgovora, da Europska komisija direktiva potrebno za obavljanje, i Litva, kao članica EU, ne može biti iznimka. On smatra, više strogih zakona, bolje.

"Direktiva sama nudi dvije mogućnosti, ali omogućuje državi da nametne strože zahtjeve. Biti, Jedan instrument - nije tako učinkovit kao i zajednički. Primjeri pranja novca, mi smo ", - Potreba za dva susreta registraciju odbora tvrdio FCIS pravnih i kadrovskih odjela zamjenik načelnika Renaldas Žekonis.

On je napravio samo jedan od najjednostavnijih modela pranja novca: čovjek, primio novac od kriminalnih aktivnosti, može doći do kasina s tvrtkom, distribuirati novac suučesnik, drugi da se pretvara u čips. Kasnije, te iste osobe mogu prikupiti tokena, za njih osvojiti i novčani iz.