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Lituanie cherche à légaliser l'enregistrement de casino. Si la famille a approuvé ce projet, aller au casino apportera un passeport et pour fournir des données personnelles de base. L'adoption du Service d'enquête du crime financier (FCIS) le projet Anti-Money modifications Loi sur le blanchiment, tous les visiteurs de casino données personnelles - nom, nom, résidence et numéro d'identification personnel - d'enregistrer base de données de jeu.

Le vendredi, la question a été discutée lors de la Sécurité et la Défense nationale Seimas réunion du Comité. Mais commencé un débat animé, les conclusions finales de pas d'accord.

FCIS désignée pour faire progresser l'Union européenne (ES) Directive sur le blanchiment d'argent dispositions du cadre juridique lituanien. La directive précitée précise: «Les États membres exigent, être déterminé et vérifié toutes les casinos, d'achat ou d'échange des jetons de jeu avec un 2 tūkst. EUR (6,9 t�milleLTL) ou plus, Identité "Cette disposition -. Le plus important, mais fournit également des autres méthodes de prévention.

En substance, la prévention du blanchiment d'argent dans les casinos peuvent être mises en œuvre de deux manières. Premièrement - les gens sont inscrits, effectuer des opérations de plus de 2 tūkst. EUR (6,9 t�milleLTL). La seconde - les transactions financières enregistrées au, et toutes les données de casino.

FCIS Lituanie entend enregistrer toutes les données de trafic. En outre, pour être enregistré et chaque personne, ce qui change immédiatement l'argent dans vos jetons (ou vice versa) pour 5 mille. de dollars et plus.

Litiges Stormy

FCIS dit, qui vise à prévenir le blanchiment d'argent. Cependant, les entrepreneurs ne veulent rien entendre au sujet des allégations, le casino est le blanchiment d'argent, et dire, que l'introduction de l'enregistrement des visiteurs, sera ruiné leur entreprise.

Association lituanienne propose un exploitant de casino d'enregistrer uniquement les, la réalisation à grande échelle des opérations financières (pour plus de 6,9 mille. LTL). Les entrepreneurs suggère également que l'identité de tous les visiteurs. Toutefois, leurs données doivent être transcrits et traités.

"Offrant FCIS inutiles à quiconque, mais ces mesures ne sont ni des agents, que les opérateurs de jeux va échouer à atteindre pour la prévention de l'argent présumés de blanchiment de casino. Soyez à, d'un pays de l'UE ne sont pas couverts par la double inscription comme des clients, - Une audience du comité, «Casino PDG Saul Petravičius.

Dans ses mots, l'approbation des propositions FCIS, opérateur de jeux en arriver à une lourde charge. Mat devraient être enregistrés et ceux des clients, qui a visité le casino dans les bars ou les restaurants. "Tous les opérateurs de jeux dans les données elles-mêmes seraient à collecter et stocker. Cela nécessite des investissements supplémentaires ", - Said S. Petravičius.

Soyez à, Dirigeants craignent Casino, que l'enregistrement obligatoire de tous les visiteurs pour dissuader les clients de nombreux. "Daugiau au 60 pour cent. tables de jeux de casino pour ne pas dépenser plus 100 LTL. Ils ne viennent pas à jouer, et de s'amuser et passer du temps ", - «Tornade Casino" Tikino Aleksandras direktorius bangs.

Défend

Réponses FCIS, que les directives de la Commission européenne nécessaires à la réalisation, et la Lituanie, en tant que membre de l'UE, ne peut pas être une exception. Il considère, des lois plus strictes, le mieux.

"La directive se propose deux options, mais permet à l'Etat d'imposer des exigences plus strictes. Soyez à, Un instrument - pas aussi efficace que les deux ensemble. Exemples de blanchiment d'argent, nous avons ", - La nécessité d'une réunion du comité d'inscription dual valoir FCIS juridiques et du personnel adjoint du département chef Renaldas Žekonis.

Il a fait un seul des modèles les plus simples de blanchiment d'argent: l'homme, reçu aucun argent provenant d'activités criminelles, peuvent venir au casino avec l'entreprise, pour distribuer de l'argent pour le complice, d'autres qu'ils sont convertis en copeaux. Plus tard, cette même personne peut collecter des jetons, pour eux de gagner et encaisser.