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Litauen will Casino Registrierung legalisieren. Wenn die Familie hat diesem Projekt, gehen ins Casino bringt einen Reisepass und grundlegende persönliche Daten zur Verfügung. Die Verabschiedung des Financial Crime Investigation Service (FCIS) die geplante Anti-Geldwäschegesetz Änderungen, Alle Casino-Besucher persönlichen Daten - Name, Nachname, Aufenthaltsdauer und der persönlichen Identifikationsnummer - zu gaming Datensatz.

Am Freitag wurde das Thema auf dem Seimas National Security and Defense Committee Sitzung diskutiert. Aber begann temperamentvolle Debatte, Die endgültigen Schlussfolgerungen der keine Einigung.

FCIS benannte die Europäische Union zu (ES) Richtlinie über die Geldwäsche Bestimmungen des litauischen Rechtsrahmen. Die genannte Richtlinie besagt: "Die Mitgliedstaaten verpflichten, ermittelt und überprüft alle Casino, Kauf oder Tausch Spielmarken im 2 tūkst. EUR (6,9 t�TausendLTL) oder mehr, Identity "Diese Bestimmung -. Die wichtigsten, sondern sorgt auch für andere Methoden zur Verhütung.

Im Wesentlichen kann Verhinderung von Geldwäsche in Casinos in zwei Arten implementiert werden. First - Menschen sind eingetragene, Ausführung von Operationen für mehr als 2 tūkst. EUR (6,9 t�TausendLTL). Die zweite - die Finanz-Transaktionen auf die aufgezeichneten, und alle Casino-Daten.

FCIS Litauen beabsichtigt, den gesamten Datenverkehr Datensatz. Darüber hinaus registriert werden und jede Person, die sofort Änderungen der Cash in Ihre Chips (oder umgekehrt) für 5 Tausend. Millionen und mehr.

Stormy Streitigkeiten

FCIS sagt, das ist bei Verhinderung von Geldwäsche gerichtet. Allerdings tun Unternehmer wollen nichts über die Vorwürfe zu hören, Das Casino ist Geldwäsche, und sagen:, dass die Einführung der Registrierung von Besuchern, wird ruiniert werden ihr Geschäft.

Litauische Verband bietet eine Casino-Betreiber zu registrieren nur die, Durchführung groß angelegte Finanztransaktionen (für mehr als 6,9 Tausend. LTL). Unternehmer auch darauf hin, dass die Identität aller Besucher. Allerdings sollten ihre Daten transkribiert und bearbeitet werden.

"FCIS bietet nutzlos für jeden, aber solche Maßnahmen sind weder Offiziere, als Glücksspiel-Betreibern wird fehlschlagen, um die angebliche Geldwäsche Casino Prävention zu erreichen. Werden, um, als einem EU-Land nicht durch eine solche doppelte Registrierung von Kunden gedeckt ", - Ein Komitee hören, "Casino CEO Saul Petravičius.

In seinen Worten, Genehmigung der Vorschläge FCIS, Gaming-Anbieter widerfahren eine enorme Belastung. Mat sollten aufgezeichnet werden und die Kunden, wer besucht das Casino in Bars oder Restaurants. "Alle Glücksspiel-Betreiber in die Daten selbst wäre zu sammeln und zu speichern. Dies erfordert zusätzliche Investitionen ", - Said S. Petravičius.

Werden, um, Casino Führungskräfte fürchten, dass die obligatorische Registrierung aller Besucher abzuschrecken viele Kunden. "Daugiau in 60 Prozent. Casino Spieltischen zu verbringen nicht mehr 100 LTL. Sie kommen nicht, um zu spielen, und um Spaß zu haben und verbringen Sie Zeit ", - Tikino "Casino Tornado" Aleksandras direktorius Pony.

Verteidigt

FCIS Antworten, dass die Richtlinien der Europäischen Kommission die für die Ausübung, und Litauen, als Mitglied der EU, kann keine Ausnahme sein. Er hält, strengere Gesetze, desto besser.

"Die Richtlinie selbst bietet zwei Optionen, erlaubt aber den Staat, strengere Anforderungen zu stellen. Werden, um, Ein Instrument - nicht so effektiv wie beide zusammen. Beispiele für Geldwäsche, haben wir ", - Die Notwendigkeit einer doppelten Eintragung Ausschusssitzung argumentiert FCIS Rechts-und Personalabteilung Deputy Chief Renaldas Žekonis.

Er machte nur eine der einfachsten Modelle der Geldwäsche: Mann, erhalten kein Geld aus kriminellen Aktivitäten, kann das Casino mit dem Unternehmen kommen, zu verteilen das Geld an Komplizen, andere, dass sie in Chips umgewandelt werden. Später können die gleiche Person zu sammeln Token, für sie zu gewinnen und Cash-out.