Lazybos.net

Litauen forsøger at legalisere casino registrering. Hvis familien godkendte projektet, gå til casinoet vil bringe et pas og afgive grundlæggende personoplysninger. Vedtagelsen af ​​den finansielle kriminalefterforskning service (FCIS) den foreslåede Anti-hvidvaskloven ændringer, alle casino besøgende personlige data - navn, efternavn, ophold og personlig identifikationsnummer - for at optage gaming database.

I fredags blev spørgsmålet drøftet på Seimas national sikkerhed og forsvar møde. Men startede livlig debat, de endelige konklusioner uden aftale.

FCIS udpeget til at flytte Den Europæiske Union (ES) Direktiv om hvidvaskning af penge bestemmelserne i det litauiske retlige rammer. Nævnte direktiv hedder det: "Medlemsstaterne skal kræve,, skal bestemmes og efterprøvede alle de casino, køber eller ombytter spillejetoner til en 2 tūkst. EUR (6,9 t�tusindLTL) eller mere, Identitet "Denne bestemmelse. - Det vigtigste, men giver også mulighed for andre forebyggende metoder.

I det væsentlige, kan forebyggelse af hvidvaskning af penge i kasinoer skal implementeres på to måder. Første - mennesker er registreret, at udføre operationer for mere end 2 tūkst. EUR (6,9 t�tusindLTL). Det andet - de finansielle transaktioner, der registreres på, og alle casino data.

FCIS Litauen har til hensigt at registrere al trafikdata. Hertil kommer, at registreret og hver person, som straks ændrer kontanter i dine chips (eller vice versa) for 5 tusind. millioner og mere.

Stormy tvister

FCIS siger, som tager sigte på at forebygge hvidvaskning af penge. Men iværksættere ønsker ikke at høre noget om påstandene, casinoet er hvidvaskning af penge, og sige, at indførelsen af ​​registrering af besøgende, vil blive ødelagt deres forretning.

Litauiske Association tilbyder et casino operatør til at registrere kun de, udfører store finansielle transaktioner (for mere end 6,9 tusind. LTL). Iværksættere antyder også, at identiteten af ​​alle besøgende. Imidlertid bør deres data omskrives og behandles.

"FCIS tilbyder ubrugelig til nogen, men sådanne foranstaltninger er hverken officerer, end gambling operatører ikke vil kunne opnå den påståede hvidvaskning af penge casino Forebyggelse. Være at, end ét EU-land ikke er omfattet af en sådan dobbelt registrering af kundernes, - Et udvalg hørelse, "Casino CEO Saul Petravičius.

I hans ord, godkendelse af forslag FCIS, spiludbyderen overgå en enorm byrde. Mat bør registreres, og de kunder,, som besøgte kasinoet i barer eller restauranter. "Alle gambling operatører i selve oplysningerne ville være at indsamle og opbevare. Dette kræver yderligere investeringer ", - Said S. Petravičius.

Være at, Casino ledere frygter, at obligatorisk registrering af alle besøgende til at afskrække mange kunder. "Daugiau i 60 procent. casino gaming tabeller til at bruge ikke mere 100 LTL. De kommer ikke til at spille, og at have det sjovt og tilbringe tid ", - Tikino "Casino Tornado" Aleksandras direktorius pandehår.

Forsvarer

FCIS svar, at Europa-Kommissionens direktiv nødvendigt at foretage, og Litauen, som medlem af EU, kan ikke være en undtagelse. Han betragter, strengere love, jo bedre.

"Direktivet i sig selv rummer to muligheder, men tillader staten at pålægge strengere krav. Være at, Et instrument - ikke så effektiv som både sammen. Eksempler på hvidvaskning af penge, vi har ", - Behovet for dobbelt registrering udvalgsmøde fremført FCIS Rets-og Personaleafdelingen vicechef Renaldas Žekonis.

Han lavede kun en af ​​de mest simple modeller af hvidvaskning af penge: mand, modtaget nogen penge fra kriminelle aktiviteter, kan komme til casinoet med virksomheden, at fordele penge til medskyldig, andre, at de er konverteret til chips. Senere kan den samme person, indsamler tokens, for dem at vinde og penge ud.