Lazybos.net

Litva se snaží legalizovat casino registraci. Pokud rodina je schválen projekt, jít do kasina budou muset nést pas a poskytnout základní osobní údaje. Přijetí finanční kriminality služby vyšetřování (FCIS) Navrhované proti praní špinavých peněz změny zákona, všechny casino návštěvníci osobní údaje - jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo - pro nahrání herní databázi.

V pátek byla tato záležitost projednána v parlamentu o národní bezpečnosti a obrany zasedání výboru. Nicméně, vzrušená debata vypukla, na konečné závěry bez dohody.

FCIS jmenován přesunout do Evropské unie (ES) Směrnice o opatřeních proti praní špinavých peněz v rámci litevského právního. Tato směrnice stanoví,: "Členské státy vyžadují, aby, musí být stanovena a ověřila všechny kasino, zakoupí nebo vymění hrací s 2 tūkst. EUR (6,9 t�tisícLTL) více, identita "Toto ustanovení -. nejdůležitější, nicméně, predikce a další metody prevence.

V zásadě lze předcházení praní špinavých peněz v kasinech být provedena dvěma způsoby. První z nich - pokud registrované osoby, provádění operací na více než 2 tūkst. EUR (6,9 t�tisícLTL). Za druhé - pokud jsou finanční transakce oceňuje, a všechny údaje casino.

FCIS Litva má v úmyslu zaregistrovat všechny návštěvníky, aby údaje. Kromě toho se chcete zaregistrovat, a každý člověk, , který je najednou mění v hotovosti na čipy (nebo naopak) pro 5 tisíc. milionů a více.

Vášnivé spory

FNTT tikina, která je zaměřena na prevenci praní špinavých peněz. Nicméně, firmy nechtějí slyšet nic o obvinění, casino je praní špinavých peněz, a tvrdí,, zavedení registrace návštěvníků, jejich podnikání bude zničen.

Litva nabízí provozovatelé kasin organizace registrovaná pouze osoby, provádět rozsáhlé finanční transakce (více než 6,9 tisíc. LTL). Podnikatelé také naznačuje, že totožnost všech návštěvníků. By však jejich osobní údaje byly přepsány a zpracována.

"Zbytečné FCIS někdo nabízet, tato akce pro úředníky, než provozovatelé hazardních her se mu nepodaří dosáhnout údajné peníze kasina peněz na prevenci. Být, než jeden členský stát EU nejsou předmětem dvojí registraci zákazníků, - Výbor sluch, "Casino generální ředitel Saul Petravičius.

Řekl, že, schválení návrhů FCIS, provozovatelem heren postihne obrovské břemeno. Vzhledem k tomu, být zaznamenány a zákazníkům, kdo navštívil hernu v barech a restauracích. "Všechna data jsou hazardní hry by měli provozovatelé shromažďovat a uchovávat vlastní. To vyžaduje další investice ", - Řekl S.Petravičius.

Být, casino manažeři se obávají,, Povinná registrace všech návštěvníků odradí mnoho zákazníků. Více než 60 procent. Tabulky casino hry strávit více 100 LTL. Nepřijdou hrát, a bavit se a trávit čas ", - Zaručená Casino Tornado režisér Alexander Šiška.

Gina pozicijas

FCIS odpovědí, Evropská komise směrnice potřebné k provádění, Litva má, jako člen EU, nemůže být výjimkou. Úředníci za, přísnější zákony, lepší.

"Směrnice sama o sobě nabízí dvě možnosti, ale umožňuje, aby stát zavést přísnější požadavky. Být, jedno opatření - nejsou tak účinné jako oba společně. Příklady praní špinavých peněz, máme ", - Potřeba duální jednání výboru registraci argumentoval FCIS Legal a personální oddělení náměstek generálního Renaldas Žekonis.

On dělal jen jeden z nejjednodušších modelů praní špinavých peněz: jeden, dostává peníze z trestné činnosti, může přijít do kasina se společností, komplicem distribuovat peníze, jiní, že se vyměňují na čipy. Později je možné, že stejný člověk sbírat žetony, prezentovat je jako prize money a peněžní.