Lazybos.net

ليتوانيا تسعى إلى إضفاء الشرعية على تسجيل كازينو. إذا وافقت عائلة هذا المشروع, وسوف يذهب إلى كازينو إحضار جواز السفر ، وتوفير البيانات الشخصية الأساسية. اعتماد دائرة التحقيق في الجرائم المالية (FCIS) المقترح قانون مكافحة غسل الأموال التعديلات, جميع الزوار كازينو البيانات الشخصية -- الاسم, اسم العائلة, الإقامة ورقم التعريف الشخصي -- لتسجيل بيانات الألعاب.

يوم الجمعة ، وقد نوقشت هذه المسألة في مجلس الأمن القومي برلمان ووزير الدفاع اجتماع اللجنة. لكن النقاش بدأ حماسي, الاستنتاجات النهائية من أي اتفاق.

FCIS المعينة للتحرك الاتحاد الأوروبي (ES) التوجيه على أحكام غسل الأموال للإطار القانوني ليتوانيا. وقال توجيه الدول: "يتعين على الدول الأعضاء تتطلب, يتم تحديدها والتحقق من جميع كازينو, شراء أو رقائق القمار تبادل مع 2 tūkst. اليور�ألف tūkst. ليتا) أو أكثر, الهوية "وهذا الحكم -- وهو الأهم, ولكنها توفر أيضا لأساليب الوقاية الأخرى.

في الجوهر ، لا يمكن تنفيذ منع غسل الأموال في الكازينوهات بطريقتين. أولا -- يتم تسجيل السكان, تنفيذ عمليات لأكثر من 2 tūkst. اليور�ألف tūkst. ليتا). الثاني -- المعاملات المالية المسجلة على, وجميع البيانات كازينو.

FCIS يتوانيا تعتزم تسجيل جميع بيانات الحركة. بالإضافة إلى ذلك ، أن تكون مسجلة ولكل شخص, الذي يتغير على الفور النقدية في رقائقك (أو العكس) إلى 5 ألف. وأكثر من مليون.

عاصفة الخلافات

يقول FCIS, ويهدف ذلك الى منع غسل الأموال. ومع ذلك ، وأصحاب المشاريع لا يريدون أن يسمعوا شيئا عن هذه الادعاءات, الكازينو هو غسيل الأموال, ويقول, أن إدخال تسجيل الزوار, سيكون خراب أعمالهم.

الليتوانية رابطة يقدم مشغل كازينو لتسجيل فقط تلك, القيام على نطاق واسع المعاملات المالية (لأكثر من 6,9 ألف. ليتا). يشير أيضا إلى أن رجال الأعمال من هوية جميع الزوار. ومع ذلك ، ينبغي أن كتب البيانات ومعالجتها.

"FCIS تقديم جدوى من أي شخص, لكن هذه التدابير ليست ضباط, من مشغلي القمار سوف تفشل في تحقيق غسل الاموال المزعوم منع كازينو. أن يكون, من بلدان الاتحاد الأوروبي المرء لا يغطيها تسجيل مزدوج من هذا القبيل من العملاء ', -- جلسة لجنة "، الرئيس التنفيذي لشركة الكازينو شاول Petravičius.

في كلماته, الموافقة على المقترحات FCIS, مشغل الألعاب سيصيب عبئا ضخما. حصيرة يجب أن تسجل والعملاء الذين, الذي زار كازينو في الحانات والمطاعم. "جميع شركات القمار في البيانات ذاتها سوف يكون لجمع وتخزين. وهذا يتطلب استثمارات اضافية ", -- سعيد س. Petravičius.

أن يكون, التنفيذيين كازينو الخوف, أن التسجيل الإلزامي لجميع الزوار لردع العديد من العملاء. "في Daugiau 60 في المئة. طاولات القمار كازينو لانفاق ما لا يزيد 100 ليتا. انهم لا يأتون للعب, وللمتعة وتمضية الوقت ", -- Tikino "تورنادو كازينو" Aleksandras direktorius الانفجارات.

يدافع

ردود FCIS, أن توجيهات المفوضية الأوروبية اللازمة للاضطلاع, وليتوانيا, بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي, لا يمكن استثناء. يعتبره, قوانين أكثر صرامة, أفضل.

"التوجيه نفسه يقدم خيارين, ولكنه يسمح للدولة أن تفرض شروطا أكثر صرامة. أن يكون, صك واحد -- ليست فعالة كما كلاهما معا. أمثلة لغسل الأموال ، لدينا ", -- القول إن الحاجة إلى تسجيل مزدوج اجتماع اللجنة القانونية وFCIS إدارة شؤون الموظفين نائب رئيس Žekonis Renaldas.

وقال انه واحد من أبسط النماذج غسل الأموال: رجل, تلقى أي أموال من أنشطة إجرامية, أن يأتي إلى الكازينو مع الشركة, لتوزيع المال لشريك, آخرون أن يتم تحويلها الى رقائق. في وقت لاحق ، يمكن لهذا الشخص نفسه جمع الرموز, بالنسبة لهم للفوز بها والمبالغ النقدية.